BARAHONA:-Se llevará a cabo el taller "Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT)" en la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA), dirigido a Abogados, Periodistas y Comunicadores. El evento está coordinado por la Escuela Tributaria de Impuestos Internos DGII y por el Colegio de Abogados de Barahona, bajo la presidencia de la Licda. Dalcia Bello.
El taller está dirigido especialmente a Contadores, abogados, periodistas y comunicadores interesados en adquirir un mayor entendimiento sobre el tema y contribuir activamente en la lucha contra estas actividades ilícitas. La participación en el evento otorgará una certificación a los asistentes.
El objetivo de este taller es
brindar a los participantes conocimientos y herramientas prácticas sobre la
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estos temas
son de gran importancia en la actualidad, ya que el combate contra estas
actividades ilícitas es fundamental para mantener la integridad y la
estabilidad de nuestro sistema financiero y para prevenir posibles delitos
relacionados.
El taller se llevará a cabo en el
salón de Postgrado I de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona
(UCATEBA) y contará con la participación de destacados expertos en el campo,
quienes compartirán sus conocimientos y experiencias con los asistentes. Entre
los temas que se abordarán se incluyen:
· Conceptos básicos sobre lavado de activos y financiamiento
del terrorismo.
· Marco legal y regulaciones nacionales e internacionales.
· Métodos y técnicas utilizados para el lavado de activos.
· Identificación de actividades sospechosas.
· Responsabilidad de los profesionales en la prevención de
estas prácticas delictivas.
La Escuela Tributaria de Impuestos Internos DGII y el Colegio de Abogados de Barahona, encabezado por la Licda. Dalcia Bello, se complace en organizar esta importante actividad de capacitación y fomentar la conciencia sobre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la comunidad legal y periodística de la región.
Fecha: Viernes 09 de Junio
Hora: 3 de la Tarde
Lugar: Salón de Postgrado I, Universidad Católica Tecnológica de
Barahona (UCATEBA)
¡Los esperamos en este importante evento!
